富瑞特装(300228):富瑞特装2026年第二次临时股东会决议
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会会议通知于2026年6月18日以公告形式发出，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2026年7月6日（星期一）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年7月6日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 2、会议出席情况 （一）出席会议并表决的股东及授权代表人数133人，代表股份52,488,335股，占公司总股本的8.7858%（股权登记日总股本597,425,549股）。其中，参加8.2648%；参加网络投票的股东及股东代表共127人，代表股份3,112,380股，占公司总股本的0.5210%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计127人，代表股份3,112,380股，占公司总股本的0.5210%。 （二）公司董事及高级管理人员出席了本次股东会，上海市通力律师事务所赵婧芸律师、卓海萍律师列席了本次股东会。 二、议案审议和表决情况 1、逐项审议通过《关于换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》1.01选举黄锋先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：选举票数50,621,462股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.4433%，当选。 其中中小投资者表决情况为：选举票数1,245,507股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.3729%。 1.02选举李欣先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：选举票数50,878,957股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9338%，当选。 其中中小投资者表决情况为：选举票数1,503,002股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8635%。 1.03选举姜琰先生为公司第七届董事会非独立董事 表决结果：选举票数50,902,281股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9783%，当选。 其中中小投资者表决情况为：选举票数1,526,326股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.9079%。 2、逐项审议通过《关于换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》2.01选举郭静娟女士为公司第七届董事会独立董事 表决结果：选举票数50,892,058股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9588%，当选。 其中中小投资者表决情况为：选举票数1,516,103股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8885%。 表决结果：选举票数50,879,747股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9353%，当选。 其中中小投资者表决情况为：选举票数1,503,792股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8650%。 2.03选举许敬东先生为公司第七届董事会独立董事 表决结果：选举票数50,858,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.8942%，当选。 其中中小投资者表决情况为：选举票数1,482,199股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8239%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所 2、见证律师：赵婧芸、卓海萍 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2026年第二次临时股东会法律意见书。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 中财网
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