泛亚微透(688386):泛亚微透2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年06月26日 18:20:42 中财网

原标题:泛亚微透:泛亚微透2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2026-024
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月26日
（二）股东会召开的地点：江苏省常州市武进东大道625号公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,504,466
普通股股东所持有表决权数量	32,504,466
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6320
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6320

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张云先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，公司独立董事陈强先生、钱技平先生、沈金涛先生，董事王爱国先生因公务原因本次会议请假；
2、董事会秘书王少华列席了会议，除王爱国先生请假外，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于新增关联方及增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	6,172,159	99.7515	6,735	0.1088	8,637	0.1397

关联股东张云、李建革回避表决。

2、议案名称：《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	32,489,094	99.9527	6,735	0.0207	8,637	0.0266

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	《关于新增关 联方及增加 2026年度日 常关联交易 预计额度的 议案》	6,172,159	99.7515	6,735	0.1088	8,637	0.1397
2	《关于修订公 司<董事和高 级管理人员 薪酬管理制 度>的议案》	6,172,159	99.7515	6,735	0.1088	8,637	0.1397

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次会议议案1关联股东回避表决；
3、本次会议所有议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：高灵灵、周蒴婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
2026年6月27日