ST龙大(002726):2026年第三次临时股东会决议
债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年6月24日下午2:30； （2）网络投票时间：2026年6月24日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-32楼。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。 6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络出席会议的股东626人，代表股份288,020,566股，占公司有表决权股份总数的25.7536%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。 2、现场会议出席情况 通过现场出席会议的股东8人，代表股份241,949,301股，占公司有表决权股份总数的23.3142%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东618人，代表股份46,071,265股，占公司有表决权股份总数的4.4394%。 4、中小投资者投票情况 通过现场和网络投票的中小股东625人，代表股份46,084,766股，占公司有表决权股份总数的4.4407%。 其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份13,501股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。 通过网络投票的中小股东618人，代表股份46,071,265股，占公司有表决权股份总数的4.4394%。 5、公司股东及代理人、公司全体董事和高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：1、审议通过了《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》 总表决情况：同意257,370,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.9428%；反对22,370,052股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.9914%；弃权184,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意15,435,142股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.6303%；反对22,370,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.8852%；弃权184,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4845%。 公司持有“龙大转债”的股东回避表决。 本议案为特别决议，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，结论如下： 公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、山东龙大美食股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； 2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 山东龙大美食股份有限公司 董事会 2026年6月24日 中财网
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