望变电气(603191):向特定对象发行股票审核问询函回复和募集说明书等申请文件更新的提示性公告
重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复和募集说 明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月6日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于重庆望变电气（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2026]127号）（以下简称“《审核问询函》”），上交所对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对其所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体内容详见公司于2026年6月2日在上交所网站披露的《关于重庆望变电气（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。 2026年6月5日、2026年6月22日，公司分别召开第四届董事会第二十一次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票的发行价格、发行数量和募集资金总额的议案》《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）暨关联交易的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案进行了调整。 根据上交所进一步审核意见及本次向特定对象发行股票方案调整情况，公司会同相关中介机构对《审核问询函》的部分回复内容以及进行了补充与修订，并相应修改了募集说明书等申请文件，具体内容详见公司同日于上交所网站披露的《关于重庆望变电气（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会 2026年6月23日 中财网
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