上海电气(601727):上海电气董事会六届二次会议决议
董事会六届二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月 5日以通讯方式召开了公司董事会六届二次会议。应参加本次会议的 董事8人，实际参加会议的董事8人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于陆雯女士不再担任公司董事、提名委员会委员的议案 因工作调动，同意陆雯女士不再担任公司董事、提名委员会委员 的职务，陆雯女士将继续履行其董事及提名委员会委员职责至公司股东会选举产生新任董事之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司2026年第二次提名委员会事前审议通过。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海电气关于公司董事离任、提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。 二、关于提名朱云女士、曹庆伟先生为公司董事候选人的议案 同意提名朱云女士、曹庆伟先生为公司第六届董事会董事候选人， 任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会履职届满之日止。同意朱云女士正式任职公司董事后担任公司董事会审核委员会副主席及 委员、提名委员会委员。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司2026年第二次提名委员会事前审议通过，尚须 提交股东会审议。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海电气关于公司董事离任、提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。 三、关于聘任程艳女士担任公司首席信息官的议案 同意聘任程艳女士担任公司首席信息官，任期自董事会审议通过 之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司2026年第二次提名委员会事前审议通过。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海电气关于公司董事离任、提名董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。 四、关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案 同意于2026年3月24日14点在中国上海市钦江路212号A楼 2楼报告厅召开公司2026年第二次临时股东会。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二六年三月五日 中财网
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