兆驰股份(002429):第七届董事会第一次会议决议
深圳市兆驰股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年3月5日16:30在深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于2026年第一次临时股东会结束后，以现场口头、电话方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事一致推举顾伟先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》； 2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 董事会同意选举顾伟先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事董事会同意选举徐腊平先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 4.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》； 公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，公司董事会选举以下董事为第七届董事会专门委员会成员及召集人：（1）战略发展委员会 主任委员（召集人）：顾伟先生 成 员：徐腊平先生、欧军先生、范鸣春先生、范伟强先生 （2）提名委员会 主任委员（召集人）：范鸣春先生 成 员：顾伟先生、傅冠强先生 （3）薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：范伟强先生 成 员：徐腊平先生、傅冠强先生 （4）审计委员会 主任委员（召集人）：傅冠强先生 成 员：徐腊平先生、范伟强先生 上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事人数均过半数，审计委员会主任委员（召集人）傅冠强先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。 会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。 5.逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 5.01以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任欧军先生为公司总经理的议案》； 5.02以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任严志荣先生为公司副总经理、财务负责人的议案》； 5.03以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任单华锦女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》； 上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，关于聘任公司财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 6.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》； 董事会同意聘任严冬先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 7.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 董事会同意聘任罗丽云女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。 三、 备查文件 1. 第七届董事会第一次会议决议； 2. 第七届董事会审计委员会决议； 3. 第七届董事会提名委员会决议。 特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司 董事会 2026年3月6日 中财网
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