东华软件(002065):第九届董事会第二次会议决议
东华软件股份公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2026年2月28日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年3月4日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》； 同意公司向中国农业银行股份有限公司北京自贸试验区分行申请综合授信额度不超过人民币50,000万元，授信期限为一年，担保方式为信用。 同意公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币30,000万元，授信期限为一年，担保方式为信用。 2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》； 详见2026年3月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》； 详见2026年3月6日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-018）。 4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东会审议； 详见2026年3月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-019）。 5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。 详见2026年3月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。 三、备查文件 第九届董事会第二次会议决议。 特此公告。 东华软件股份公司董事会 二零二六年三月六日 中财网
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