保变电气(600550):保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议
保定天威保变电气股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 2月28日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第四 十四次会议的通知，于2026年3月5日以通讯表决方式召开了第八 届董事会第四十四次会议，公司9名董事全部出席了本次会议。本次 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司 2026年度融资授信额度的议案》（该议案同意 票9票，反对票0票，弃权票0票） （二）《关于公司对外提供担保的议案》（该议案同意票9票，反 对票0票，弃权票0票） 详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。 （三）《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》（该项议 案涉及关联交易，关联董事刘东升、赵永强、张超、刘延回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票） 详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证 券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。 本议案尚需经公司2026年第二次临时股东会审议通过。 （四）《关于召开公司二〇二六年第二次临时股东会的议案》（该 议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票） 鉴于本次董事会审议通过的议案需提交股东会审议，决定召开公 司二〇二六年第二次临时股东会。关于股东会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东 会的通知》。 特此公告。 保定天威保变电气股份有限公司董事会 2026年3月5日 中财网
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