浙商中拓(000906):第九届董事会2026年第二次临时会议决议
浙商中拓集团股份有限公司 第九届董事会2026年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2026年3月2日以电子邮件方式向全 体董事发出。 2、本次董事会会议于2026年3月5日上午以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任公司董事会秘书的议案 内容详见2026年3月6日《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2026-16《关于聘任公司董事会秘书的公告》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、备查文件 1、第九届董事会2026年第二次临时会议决议； 2、第九届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 浙商中拓集团股份有限公司董事会 2026年3月6日 中财网
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