城建发展(600266):城建发展第九届董事会第三十二次会议决议
北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 2026年3月5日，北京城建投资发展股份有限公司（以下 简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议在公司六楼会议室 召开，会议通知和材料已于2026年3月2日通过书面及电子方 式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事6人，董事杨芝 萍因公务未能亲自出席会议，委托董事许禄德代为出席并表决， 董事长齐占峰主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于修订信息披露事务管理制度的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）关于修订信息披露暂缓与豁免管理制度的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （四）关于子公司2026年度经营业绩考核方案的议案 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）2025年度合规管理工作报告 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2026年3月6日 中财网
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