康弘药业(002773):第八届董事会第十六次会议决议
成都康弘药业集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第十六次会议于2026年3月5日在公司会议室通过现场和通讯相 结合的方式召开。会议通知已于2026年2月28日向所有董事发出。本 次董事会应到董事九名，实到董事九名（其中：董事王霖先生、张志荣先生、独立董事周德敏先生、邓宏光先生以通讯方式参加），会议由董事长柯尊洪先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以书面记名投票方式表决通过了如下决议： 1.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公 司证券事务代表的议案》。 同意聘任王婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议 王婷女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职 资格符合要求。其联系方式为： 联系电话：028-87502055；联系传真：028-87513956；电子邮箱： [email protected]；联系地址：成都市金牛区蜀西路108号。 《关于聘任公司证券事务代表的公告》于2026年3月6日披露 在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 三、备查文件 1.公司第八届董事会第十六次会议决议； 2.公司第八届董事会提名委员会会议决议。 特此公告。 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 2026年3月5日 中财网
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