[担保]新里程(002219):为全资子公司及子公司为下级子公司提供担保的进展公告
新里程健康科技集团股份有限公司 关于为全资子公司及子公司为下级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为全资子公司提供担保的进展情况 新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议，2025年5月19日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，额度总计为人民币181,400万元（具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，公告编号：2025-018）。 鉴于前期公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行（以下简称“浦发银行兰州分行”）签署的《最高额保证合同》即将到期，公司于近日与浦发银行兰州分行续签了《最高额保证合同》，公司为康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味制药”）向浦发银行兰州分行申请综合授信最高债权额人民币2,500万元提供连带责任担保，最高额担保额度不超过人民币2,500万元。 （二）子公司为下级子公司提供担保的情况 近日，公司控制企业重庆新里程医疗管理有限公司（以下简称“重庆新里程”）与招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行重庆分行”）续签了《最高额不可撤销担保书》，重庆新里程为重庆新里程盛景医院有限公司（以下简称“盛景医院”）向招商银行重庆分行申请综合授信800万元提供连带责任保证，担保额度为人民币800万元。 本次担保为公司子公司对公司合并报表范围内的下级子公司提供担保，其对展和盈利能力改善。重庆新里程已履行了内部决策程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，无需提交公司董事会和股东会审议。 二、被担保人基本情况 （一）独一味制药 1、基本情况 名称：康县独一味生物制药有限公司 成立日期：2014年03月06日 注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区 法定代表人：王家军 注册资本：55000万元人民币 经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；食品互联网销售；食品销售；保健食品生产；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用家电零售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；家用电器销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 独一味制药为公司全资子公司，公司持有其100%股权，独一味制药不属于失信被执行人。 2、主要财务指标如下表： 单位：人民币元
（二）盛景医院 1、基本情况 名称：重庆新里程盛景医院有限公司 成立日期：2017年3月9日 注册地点：重庆市南岸区腾黄路11号附27、28号 法定代表人：郭俊权 注册资本：1690万元人民币 经营范围：一般项目：特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；从事医疗相关活动；养老服务（上以均须取得相关行政许可后方可开展经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）盛景医院不属于失信被执行人。 盛景医院为公司合并报表范围内的四级子公司，公司实际控制青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙），其股权结构如下： 青岛新里程医疗产业投资中心（有限合伙） 100% 重庆新里程医疗管理有限公司 100% 重庆创泰医院投资管理有限公司 曾庆文 80% 20% 重庆新里程盛景医院有限公司 2、主要财务指标如下表： 单位：人民币元
三、担保合同的主要内容 （一）独一味制药 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行 债务人：康县独一味生物制药有限公司 保证人：新里程健康科技集团股份有限公司 担保方式：连带责任保证 保证期间：三年 担保金额：人民币2,500万元 （二）盛景医院 债权人：招商银行股份有限公司重庆分行 债务人：重庆新里程盛景医院有限公司 保证人：重庆新里程医疗管理有限公司 担保方式：连带责任保证 保证期间：三年 担保金额：人民币800万元 四、董事会意见 独一味制药为本公司纳入合并报表范围的全资子公司，独一味制药经营状况良好，公司能够掌握其财务状况。公司为独一味制药向浦发银行兰州分行申请综合授信最高债权额人民币2,500万元提供连带责任担保，可满足独一味制药业务发展的资金需求，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。 五、累计对外担保情况 截至2025年12月31日，公司对子公司的实际担保余额为63,875.77万元，占公司最近一期经审计净资产的32.18%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期担保的情形。 六、备查文件 1、《最高额保证合同》 2、《最高额不可撤销担保书》 特此公告。 新里程健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月五日 中财网
 |