映翰通(688080):第五届董事会第二次会议决议
北京映翰通网络技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2026年3月2日以书面通知方式发出，于2026年3月5日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事8人，出席会议董事8人；会议由董事长李明先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟使用最高不超过人民币60,000.00万元（包含本数）自有资金进行现金管理，用于购买商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司经理或其授权人员行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 3,000.00万元，全资子公司映翰通嘉兴通信技术有限公司拟向宁波银行股份有限公司嘉兴秀洲支行、中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行分别申请综合授信额度不超过人民币 3,000.00万元。本次申请综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起 12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司及全资子公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易，以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体使用金额及品种将根据自身运营的实际需求决定。 公司董事会授权公司经理或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-005）。 2.议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。 4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。 特此公告。 北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 2026年3月6日 中财网
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