天秦装备(300922):召开2026年第二次临时股东会的通知
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第二次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2026年03月24日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月24日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026年03月18日 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；（2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：秦皇岛经济技术开发区御河道17号8楼会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码表
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 三、会议登记等事项 1.登记方式： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件2）、本人身份证件、委托人身份证复印件办理登记手续。 （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照等复印件，以便登记确认。 （4）本次股东会不接受电话登记。 2．现场登记时间：2026年03月23日，9:00-11:30，13:00-17:00。 3.登记地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：066004。 4.会议联系方式： （1）联系人：刘阿会 （2）联系电话：0335-8508069 （3）传真：0335-8500184 （4）电子邮箱：[email protected] （5）联系地址：河北省秦皇岛市经济技术开发区雪山路3号秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 5.会议费用：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1.第四届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会 2026年3月6日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：一、网络投票的程序 1.投票代码：350922，投票简称：天秦投票。 2.填报表决意见或选举票数。 本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年03月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月24日，9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有限附件2： 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2026年第二次临时股东会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席秦皇岛天秦装备制造股份有限
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。 委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码或统一社会信用代码： 委托人股东账号： 委托人持有公司股份的类别及数量： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托书有效期限：自委托日起至本次股东会结束 附件3： 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 2026年第二次临时股东会参会股东登记表
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