华友钴业(603799):华友钴业关于变更注册资本并修订《公司章程》

时间：2026年03月05日 17:16:38 中财网

原标题:华友钴业:华友钴业关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，公司于2022年2月24日公开发行了7,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额76亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕71号文同意，公司发行的76亿元可转换公司债券于2022年3月23日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华友转债”，债券代码“113641”。根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，“华友转债”自2022年9月2日开始转股。2025年8月29日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“华友转债”的议案》，决定行使“华友转债”的提前赎回权。2025年9月26日为“华友转债”最后转股日，2025年9月29日，“华友转债”完成赎回款的发放并于上海证券交易所摘牌。

自2022年9月2日至2025年9月26日转股期间，“华友转债”累计转股
220,464,064股。其中，2022年9月2日至2022年12月23日期间，“华友转债”累13,730 2023 3 17
计转股 股，公司已于 年 月 日召开的第五届董事会第五十二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司因可转换公司债券转股事宜对公司注册资本及股份总数进行变更，详见《华友钴业关于变更注

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 169834.7023万元。	第六条 公司注册资本为人民币 189672.4497万元。
第二十条 公司已发行的股份数为 169834.7023万股，公司的股本结构为：	第二十条 公司已发行的股份数为 189672.4497万股，公司的股本结构为：
普通股169834.7023万股，其中A股股东 持有159834.7023万股，占94.11%；境外 投资人持有的GDR按照公司确定的转换 比例计算对应的A股基础股票为10000 万股，占5.89%。	普通股189672.4497万股，其中A股股东 持有179672.4497万股，占94.73%；境 外投资人持有的GDR按照公司确定的转 换比例计算对应的A股基础股票为 10000万股，占5.27%。
第一百四十八条公司设总裁1名， 副总裁10名、财务总监1名、董事会秘 书1名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事 会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十八条公司设总裁1名， 副总裁8-15名、财务总监1名、董事会 秘书1名，由董事会聘任或解聘。 公司总裁、副总裁、财务总监、董事 会秘书为公司高级管理人员。

本次变更注册资本并修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。除上述修订的条款内容外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》全文于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、办理工商变更登记事宜
提请公司股东会授权董事会及相关人员于股东会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理相关手续。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026年3月6日