[快讯]ST炼石:子公司智改数转一期项目改造的关联交易公告

时间：2026年03月05日 17:15:47 中财网

　　podms.com讯：1、炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开了第十一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于子公司“智改数转”一期项目改造的关联交易议案》，批准公司子公司加德纳航空科技有限公司选定四川省自主可控电子信息产业有限责任公司（以下简称“可控电子”）为“智改数转”一期项目建设单位，合同含税包干价为1,268,000.00元。

2、鉴于可控电子属公司间接控股股东四川发展（控股）有限责任公司间接控制的下属企业，为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易。

3、2026年3月5日，公司第十一届董事会第二十六次会议以同意6票、反对0票、弃权0票的表决结果，批准了该关联交易事项，该事项涉及的关联董事回避了表决。本次交易已经公司独立董事专门会议审议，作出一致同意的决议。

4、由于过去12个月至今，公司及控股子公司与受同一主体四川发展（控股）有限责任公司控制的其他关联人发生关联交易累计金额为203.04万元（未包含经2025年3月24日第十一届董事会第十五次会议审议过的金额为385.80万元关联交易），交易主要涉及人力资源外包服务、餐饮提供服务、项目咨询等，加上本项目拟发生的金额，交易金额累计达到329.84万元（超过300万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%，因此，本次交易需获得公司董事会批准，无需经公司股东大会审议。

5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、也不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。