视声智能(920976):2026年第一次临时股东会决议
广州视声智能股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 3月 3日 2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9号科技园 5号厂房 3楼公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开; 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：朱湘军 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 38,467,321股，占公司有表决权股份总数的 54.21%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7人，出席 6人，董事李利苹因工作原因请假； 2.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>公告》 1.议案表决结果： 同意股数 38,467,321股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案无关联股东，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司<回购股份方案>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,467,321股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2.回避表决情况 本议案无关联股东，无需回避表决。 （三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所 （二）律师姓名：钟瑜、梁淑莹 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《广州视声智能股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议决议》； （二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广州视声智能股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 广州视声智能股份有限公司 董事会 2026年 3月 5日 中财网
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