淳中科技(603516):北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
北京淳中科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2026年3月1日以通讯方式送达，并于2026年3月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》 为更好地整合行业上下游资源，提升运营效率，公司拟出资人民币4,085.18万元受让同方工业信息技术有限公司（以下简称“工业信息”）2,880万股。本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议、公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《与关联人共同投资暨关联交易的公告》。 关联董事何仕达、张峻峰对本议案回避表决。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》根据本次董事会所提议案，提请于2026年3月20日召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述议案。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 特此公告。 北京淳中科技股份有限公司 董事会 2026年3月4日 中财网
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