海川智能(300720):第五届董事会第五次会议决议
广东海川智能机器股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年3月3日在公司会议室召开。本次会议通知已于2026年2月27日以书面、网络通讯方式向全体董事发出。会议由董事长邓永议先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，授权代表0人。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任刘楠楠女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 以上议案具体内容详见公司于2026年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-005号）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (二)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交2 易所上市公司自律监管指引第 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任刘楠楠女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 以上议案具体内容详见公司于2026年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-005号）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 (三)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交2 易所上市公司自律监管指引第 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会拟聘任江欣怡女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 以上议案具体内容详见公司于2026年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-005号）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第五次会议决议。 2 、公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广东海川智能机器股份有限公司 董事会 2026年3月3日 中财网
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