安车检测(300572):第五届董事会第一次会议决议
深圳市安车检测股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年3月3日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦35楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年2月26日以书面、电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。 会议由公司全体董事共同推举孙臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 经审议，董事会同意选举孙臻先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》规定及结合公司经营发展需要，公司董事会选举董事长孙臻先生为公司法定代表人，公司将尽快完成工商变更登记手续。 （二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 经审议，董事会同意选举陈宏杰先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （三）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。 会议选举出的公司第五届董事会专门委员会组成情况如下： 1.审计委员会：桂标先生（召集人）、CHENHUIGU（陈慧谷）先生、孙臻先生 2.提名委员会：朱佳骐先生（召集人）、CHENHUIGU（陈慧谷）先生、孙臻先生 3.薪酬与考核委员会：CHENHUIGU（陈慧谷）先生（召集人）、桂标先生、孙臻先生 4.战略委员会：孙臻先生（召集人）、朱佳骐先生、陈宏杰先生 上述专门委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （四）审议通过《关于聘任总经理的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （五）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 经公司董事长、总经理分别提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任以下人员为公司第五届高级管理人员： 1.总经理：王亮先生 2.副总经理：马杜先生、李云彬先生 3.财务负责人：陈宏杰先生 4.董事会秘书：李云彬先生 上述高级管理人员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过；聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。 经审议，董事会同意聘任薛清文女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨变更法定代表人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。 （七）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决（董事孙臻先生、陈宏杰先生、王亮先生及职工代表董事孙炎女士作为本议案关联董事回避表决）。 经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市安车检测股份有限公司2026年限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司2026年第二次临时股东会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年3月4日为首次授予日，以14.51元/股向符合条件的12名激励对象首次授予1,225.33万股限制性股票，其中第一类限制性股票225.33万股，第二类限制性股票1,000.00万股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。 《深圳市安车检测股份有限公司2026年限制性股票激励计划》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。 三、备查文件 （一）《第五届董事会第一次会议决议》； （二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》； （三）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 深圳市安车检测股份有限公司 董事会 2026年3月3日 中财网
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