双环科技(000707):第十一届董事会第十七次会议决议
湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议通知于2026年2月27日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于2026年3月3日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了《关于董事长辞职暨选举新任董事长的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2.审议并通过了《关于高级管理人员辞职及聘任总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议。 湖北双环科技股份有限公司董事会 2026年3月3日 中财网
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