弘业期货(001236):第五届董事会第十一次会议决议
苏豪弘业期货股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2026年3月3日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第十一次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年2月25日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席8人，通讯出席3人（薛炳海先生、蒋海英女士、张洪发先生以通讯方式参加会议），部分高管列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会组成的议案》。 为了确保董事会各专门委员会正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司重新调整第五届董事会专门委员会组成，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止，调整后专门委员会的组成如下：审计委员会：卢华威（主席）、薛炳海（成员）、王宇伟（成员）；薪酬委员会：王宇伟（主席）、储开荣（成员）、张洪发（成员）、卢华威（成员）、陈克（成员）； 提名委员会：张洪发（主席）、储开荣（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）、王宇伟（成员）； 风险管理委员会：赵伟雄（主席）、薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）、张洪发（成员）； 战略与ESG委员会：储开荣（主席）、赵伟雄（成员）、薛炳海（成员）、蒋海英（成员）、卢华威（成员）、张洪发（成员）、王宇伟（成员）、陈克（成员）。 同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 苏豪弘业期货股份有限公司董事会 2026年3月3日 中财网
 |