力源信息(300184):第六届董事会第九次会议决议
武汉力源信息技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知已于2026年2月27日以邮件形式告知各位董事，会议于2026年3月4日下午3:00在公司十楼会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、刘昌柏、李燕萍、郭月梅、田志龙以现场方式参加，董事王晓东、邵伟以通讯方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 一、审议通过《关于2026年度公司向各银行申请综合授信额度》的议案公司2025年度向各银行申请综合授信额度事项即将到期，因经营需要，同意2026年度公司根据实际资金需求向各银行申请总额不超过等值人民币28.7亿元的综合授信额度(其中包含票据池综合授信人民币4亿元)，该额度在本议案经董事会审议通过之日起12个月内可以循环使用，在此额度范围内，无需就每笔授信事宜另行召开董事会。 具体授信额度、授信期限等以公司与各银行最终签订的协议为准，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行保函、保理、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等，具体业务品种以各银行审批为准。 以上授信额度对应提供的担保形式包括但不限于信用，以公司自有的应收账款等资产提供抵押担保、质押担保，或多种担保方式相结合等形式，具体以公司实际提供的担保情况为准。在上述授信额度及期限内，授权公司法定代表人赵马克（MARKZHAO）行使具体决策权，并由公司法定代表人赵马克（MARKZHAO）或其指定代理人签署相关的合同、协议等各项法律文件。 二、审议通过《关于2026年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计》的议案公司2025年度为全资子(孙)公司提供担保额度预计事项即将到期，为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，同意2026年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币28亿元（实际担保金额以最终签订的担保合同为准），担保事项为向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、贸易融资、银行保函、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）时提供担保、付款担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。为各全资子（孙）公司提供担保额度预计明细如下：
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 相关内容详见公司于2026年3月5日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于2026年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-007）。 三、审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会》的议案全体董事一致同意由公司董事会提请于2026年3月23日下午3:00在公司十楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2026年第一次临时股东会，审议本次董事会尚需提交股东会审议的相关议案。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 相关内容详见公司于2026年3月5日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告》（公告编号：2026-008）。 特此公告！ 武汉力源信息技术股份有限公司董事会 2026年3月5日 中财网
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