铜冠铜箔(301217):第二届董事会第十八次会议决议
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2026年3月4日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开5日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 根据 2025年公司及子公司与关联人之间的日常关联交易情况，结合公司2026年业务发展和日常经营需要，公司将继续与控股股东铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）及其部分控股子公司，铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称“有色控股”)及所属部分企业开展交易，涉及采购铜原料、辅助材料、燃料动力、加工服务等，销售废铜、废料等以及向公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司所属母公司国轩高科股份有限公司及其子公司（简称“国轩高科”）销售锂电池铜箔等。 公司以2025年1-11月日常关联交易实际发生额为基础，对2026年度全年发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，预计总金额为72.46亿元(不含税)。本议案经公司第二届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。 （一）《关于预计2026年度公司与其直接及间接控股股东及其控制的企业的日常性关联交易》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 关联董事甘国庆、陈四新回避表决。 （二）《关于预计2026年度公司与公司股东合肥国轩高科动力能源有限公司所属母公司国轩高科股份有限公司及其子公司的日常性关联交易》 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 关联董事谢晓昕回避表决。 该议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次用于进行现金管理的募集资金(含超募资金)系当期正常推进募投项目执行外暂时闲置部分，本次计划系为充分提高现有资金使用效率，避免大量资金空置。在保障募集资金安全的前提下，为提高暂时性闲置资金的收益，公司拟使用额度不超过人民币4亿元的部分闲置募集资金（其中，拟使用超募资金不超过4亿元）进行现金管理。本议案经公司第二届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过了《关于开展 2026年期货套期保值业务的议案》 为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低公司生产经营相关原材料价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，提升公司整体抵御风险能力，公司拟开展期货套期保值业务。本议案已经公司第二届董事会2026年第一次独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于开展 2026年期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案尚需提交公司股东会审议。 4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，公司结合实际情况，拟对《对外投资管理制度》相关内容进行修订。 具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《对外投资管理制度（2026年3月）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案尚需提交公司股东会审议。 5、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 董事会同意定于2026年3月20日召开公司2026年第一次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第二届董事会第十八次会议决议。 2.公司第二届董事会2026年第一次独立董事专门会议审查意见。 特此公告。 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会 2026年3月4日 中财网
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