ST张家界(000430):第十二届董事会2026年第二次临时会议决议
张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董 事会2026年第二次临时会议由董事长张坚持先生提议，以通讯表决 方式于2026年3月4日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于 2026年2月26日发出。本次会议应参与表决董事6人，实际参与表 决董事6人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 《公司章程》修订内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于修订 〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2026-008）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2026年第一次会议、第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议 审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 二、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案》 修订后制度详见同日在巨潮资讯网发布的《股东会议事规则》。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2026年第一次会议、第十二届董事会审计委员会2026年第一次会 议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》 修订后制度详见同日在巨潮资讯网发布的《董事会议事规则》。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2026年第一次会议、第十二届董事会审计委员会2026年第一次会 议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 四、审议通过《关于聘任梁浩志先生为公司总经理的议案》 董事会同意聘任梁浩志先生为公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止，具体内容详见同日巨潮资讯网公告《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-009）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议、第十二届独立董事专门 会议2026年第一次会议审议通过。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 五、审议通过《关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案》 董事会提名梁浩志先生、雷宇先生为公司第十二届董事会董事候 选人，具体内容详见同日巨潮资讯网公告《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-009）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届董事会提名委员会2026年第一次会议、第十二届独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 六、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 董事会同意公司预计2026年度日常关联交易总金额为1,200万 元，具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《关于2026年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专门会议2026年第一次会 议、第十二届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 七、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司决定于2026年3月20日下午14:30在湖南省张家界市永定 区张家界国际大酒店会议室召开2026年第一次临时股东会。《关于 召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）详 见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。 特此公告 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2026年3月5日 中财网
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