*ST荣控(000668):荣丰控股集团第十一届董事会第十七次会议决议
荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议于2026年3月3日下午以通讯方式召开，会议通知已于2026年2月28日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第十一届董事会相关专门委员会组成人员的议案》。 选举陈晓旭先生为公司第十一届董事会战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同时，陈晓旭先生为薪酬与考核委员会主任委员。 三、备查文件 1.公司第十一届董事会第十七次会议决议。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二六年三月三日 中财网
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