华峰化学(002064):第九届董事会第十七次会议决议
华峰化学股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2026年2月28日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2026年3月3日以通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整衍生品套期保值业务额度的议案》。 具体内容详见公司刊登在2026年3月4日的证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整衍生品套期保值业务额度的公告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第十七次会议决议。 华峰化学股份有限公司董事会 2026年 3月 3日 中财网
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