紫光股份(000938):第九届董事会第二十二次会议决议

时间：2026年03月04日 20:56:16 中财网

原标题:紫光股份:第九届董事会第二十二次会议决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－014
紫光股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议，于2026年2月27日以书面方式发出通知，于2026年3月3日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事9名实到9名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的议案鉴于紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（以下简称“紫光1号员工持股计划”）存续期将于2026年5月5日届满，基于对公司未来持续高质量发展的信心及对公司价值的认可，同意紫光1号员工持股计划存续期延长36个月，即存续期由120个月变更为156个月。同时，相应修订《紫光股份有限公司首期1号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	特别提示 …… 8、本员工持股计划的原存续期为72个月， 自本员工持股计划通过本次发行所认购之上 市公司股份完成股份登记手续并上市之日起 计算。其中，本员工持股计划通过资产管理 计划认购上市公司非公开发行股票的锁定期 为36个月，自本员工持股计划通过本次发行 所认购之上市公司股份完成股份登记手续并 上市之日起计算。经本员工持股计划2022年 第一次持有人会议审议通过、并经公司董事 会审议通过《关于修订<紫光股份有限公司首	特别提示 …… 8、本员工持股计划的原存续期为72个月， 自本员工持股计划通过本次发行所认购之上 市公司股份完成股份登记手续并上市之日起 计算。其中，本员工持股计划通过资产管理 计划认购上市公司非公开发行股票的锁定期 为36个月，自本员工持股计划通过本次发行 所认购之上市公司股份完成股份登记手续并 上市之日起计算。经本员工持股计划2022年 第一次持有人会议审议通过、并经公司董事
	期1号员工持股计划（草案）（非公开发行 方式认购）>的议案》等相关议案后，本员工 持股计划实施第一次延期，存续期在原定终 止日的基础上延长24个月，即存续期变更为 96个月。经本员工持股计划持有人会议审议 通过、并经公司董事会审议通过相关议案后， 本员工持股计划实施第二次延期，存续期再 延长24个月，即存续期变更为120个月，员 工持股计划延期后不再增设锁定期。 ……	会审议通过《关于修订<紫光股份有限公司首 期1号员工持股计划（草案）（非公开发行 方式认购）>的议案》等相关议案后，本员工 持股计划实施第一次延期，存续期在原定终 止日的基础上延长24个月，即存续期变更为 96个月。经本员工持股计划 2024年第一次 持有人会议审议通过、并经公司董事会审议 通过《关于延长紫光股份有限公司首期 1号 员工持股计划存续期的议案》后，本员工持 股计划实施第二次延期，存续期再延长24个 月，即存续期变更为120个月。经本员工持 股计划持有人会议审议通过、并经公司董事 会审议通过相关议案后，本员工持股计划实 施第三次延期，存续期再延长 36个月，即存 续期变更为 156个月，员工持股计划延期后 不再增设锁定期。 ……
2	六、存续期、锁定期及释放期 （一）员工持股计划的存续期 本员工持股计划的原存续期为72个月， 自本员工持股计划通过本次发行所认购之上 市公司股份完成股份登记手续并上市之日起 计算。经本员工持股计划2022年第一次持有 人会议审议通过、并经公司董事会审议通过 《关于修订<紫光股份有限公司首期1号员 工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）> 的议案》等相关议案后，本员工持股计划实 施第一次延期，存续期在原定终止日的基础 上延长24个月，即存续期变更为96个月。 经本员工持股计划持有人会议审议通过、并 经公司董事会审议通过相关议案后，本员工 持股计划实施第二次延期，存续期再延长24 个月，即存续期变更为120个月。 经公司董事会和员工持股计划持有人会	六、存续期、锁定期及释放期 （一）员工持股计划的存续期 本员工持股计划的原存续期为72个月， 自本员工持股计划通过本次发行所认购之上 市公司股份完成股份登记手续并上市之日起 计算。经本员工持股计划2022年第一次持有 人会议审议通过、并经公司董事会审议通过 《关于修订<紫光股份有限公司首期1号员 工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）> 的议案》等相关议案后，本员工持股计划实 施第一次延期，存续期在原定终止日的基础 上延长24个月，即存续期变更为96个月。 经本员工持股计划 2024年第一次持有人会 议审议通过、并经公司董事会审议通过《关 于延长紫光股份有限公司首期 1号员工持股 计划存续期的议案》后，本员工持股计划实 施第二次延期，存续期再延长24个月，即存
	议同意，员工持股计划存续期限可予以延长。 ……	续期变更为120个月。经本员工持股计划持 有人会议审议通过、并经公司董事会审议通 过相关议案后，本员工持股计划实施第三次 延期，存续期再延长 36个月，即存续期变更 为 156个月。 经公司董事会和员工持股计划持有人会 议同意，员工持股计划存续期限可予以延长。 ……

上述事项已经紫光1号员工持股计划持有人会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于延长紫光股份有限公司首期1号员工持股计划存续期的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并发表了同意的审核意见。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的议案鉴于紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（以下简称“紫光2号员工持股计划”）存续期将于2026年5月5日届满，基于对公司未来持续高质量发展的信心及对公司价值的认可，同意紫光2号员工持股计划存续期延长36个月，即存续期由120个月变更为156个月。同时，相应修订《紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	特别提示 …… 8、本员工持股计划的原存续期为72个月，自 本员工持股计划通过本次发行所认购之上市公 司股份完成股份登记手续并上市之日（“起算 日”）起算。标的股票的锁定期为36个月，自 起算日起算。经本员工持股计划2022年2月 25日持有人会议审议通过、香港华三股东审议 通过并经本公司董事会审议通过《关于修订< 紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（草	特别提示 …… 8、本员工持股计划的原存续期为72个月，自本 员工持股计划通过本次发行所认购之上市公司 股份完成股份登记手续并上市之日（“起算日”） 起算。标的股票的锁定期为36个月，自起算日 起算。经本员工持股计划2022年2月25日持有 人会议审议通过、香港华三股东审议通过并经本 公司董事会审议通过《关于修订<紫光股份有限 公司首期2号员工持股计划（草案）（非公开发
	案）（非公开发行方式认购）>的议案》等相关 议案后，本员工持股计划实施第一次延期，存 续期在原定终止日的基础上延长24个月，即存 续期变更为96个月。经本员工持股计划持有人 会议审议通过、并经本公司董事会审议通过相 关议案后，本员工持股计划实施第二次延期， 存续期再延长24个月，即存续期变更为120个 月，员工持股计划延期后不再增设锁定期。 ……	行方式认购）>的议案》等相关议案后，本员工 持股计划实施第一次延期，存续期在原定终止日 的基础上延长24个月，即存续期变更为96个月 经本员工持股计划 2024年 2月 6日持有人会议 审议通过、并经本公司董事会审议通过《关于延 长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续 期的议案》后，本员工持股计划实施第二次延期 存续期再延长24个月，即存续期变更为120个 月。经本员工持股计划持有人会议审议通过、并 经本公司董事会审议通过相关议案后，本员工持 股计划实施第三次延期，存续期再延长 36个月 即存续期变更为 156个月，员工持股计划延期后 不再增设锁定期。 ……
2	六、存续期、锁定期及释放期 （一）员工持股计划的存续期 本员工持股计划的原存续期为72个月， 自起算日起算。经本员工持股计划2022年2月 25日持有人会议审议通过、香港华三股东审议 通过并经本公司董事会审议通过《关于修订< 紫光股份有限公司首期2号员工持股计划（草 案）（非公开发行方式认购）>的议案》等相关 议案后，本员工持股计划实施第一次延期，存 续期在原定终止日的基础上延长24个月，即存 续期变更为96个月。经本员工持股计划持有人 会议审议通过、并经本公司董事会审议通过相 关议案后，本员工持股计划实施第二次延期， 存续期再延长24个月，即存续期变更为120个 月。	六、存续期、锁定期及释放期 （一）员工持股计划的存续期 本员工持股计划的原存续期为72个月，自 起算日起算。经本员工持股计划2022年2月25 日持有人会议审议通过、香港华三股东审议通过 并经本公司董事会审议通过《关于修订<紫光股 份有限公司首期2号员工持股计划（草案）（非 公开发行方式认购）>的议案》等相关议案后， 本员工持股计划实施第一次延期，存续期在原定 终止日的基础上延长24个月，即存续期变更为 96个月。经本员工持股计划 2024年 2月 6日持 有人会议审议通过、并经本公司董事会审议通过 《关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股 计划存续期的议案》后，本员工持股计划实施第 二次延期，存续期再延长24个月，即存续期变
	经本公司董事会和持有人会议同意，员工 持股计划存续期限可予以延长。 ……	更为120个月。经本员工持股计划持有人会议审 议通过、并经本公司董事会审议通过相关议案 后，本员工持股计划实施第三次延期，存续期再 延长 36个月，即存续期变更为 156个月。 经本公司董事会和持有人会议同意，员工持 股计划存续期限可予以延长。 ……

上述事项已经紫光2号员工持股计划持有人会议审议通过。

公司董事长于英涛先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于延长紫光股份有限公司首期2号员工持股计划存续期的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并发表了同意的审核意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司
董事会
2026年3月4日