英洛华(000795):第十届董事会第十六次会议决议
英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2026年3月3日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2026年3月4日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。 具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于2026年度开展外汇衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-014）。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月五日 中财网
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