旺能环境(002034):第九届董事会第十七次会议决议
债券代码：128141 债券简称：旺能转债 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2026年3月3日以微信的方式向全体董事发出，并于2026年3月4日在公司总部三楼会议室以现场加通讯形式召开。董事会根据《公司章程》第一百一十八条之规定，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项： 1、审议通过《关于公司投资印尼勿加泗垃圾焚烧发电项目的议案》 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 董事会同意以不超过1.80亿美元（按2026年3月3日汇率折算人民币为12.44亿元）的总投资，在印度尼西亚共和国勿加泗市新建一座日处理量1,500吨的生活垃圾焚烧发电厂。本次对外投资涉及的总金额占公司最近一期经审计总资产（144.80亿元）的8.59%，占公司最近一期经审计净资产（66.82亿元）的18.62%。董事会授权公司管理层签署与本项目投资、建设、运营相关的后续各类协议、合同等法律文件。 具体内容详见刊登于2026年3月5日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于公司投资印尼勿加泗垃圾焚烧发电项目的公告》（2026-07）。 2、审议通过《关于对控股子公司（印尼联合体合资公司）提供担保额度的议案》表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 董事会同意为联合体合资公司在印尼勿加泗项目建设、运营过程中可能产生的违约责任提供履约担保，担保金额为不超过1,620万美元（按2026年3月3日汇率折算成人民币为1.12亿元）。 此议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。 具体内容详见刊登于2026年3月5日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于对控股子公司（印尼联合体合资公司）提供担保额度的公告》（2026-08）。 3、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。 现场会议时间：2026年3月20日（星期五）下午14：45，会期半天。 网络投票时间：2026年3月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月20日9:15-15:00的任意时间。 股权登记日：2026年3月13日（星期五）。 具体内容详见刊登于2026年3月5日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-09）。 三、备查文件 公司第九届董事会第十七次会议决议 旺能环境股份有限公司董事会 2026年3月5日 中财网
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