东方证券(600958):东方证券股份有限公司第六届董事会第十三次会议（临时会议）决议
东方证券股份有限公司 第六届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 三次会议于2026年2月25日以电子邮件和专人送达方式发出通知， 于2026年3月2日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应出席董 事14人，实际出席董事14人。本次会议的召集召开符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司执行董事的议案》 表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。 董事会经审议同意选举周磊先生为公司第六届董事会执行董事， 自公司股东会审议通过之日起履职，任期至本届董事会届满之日止。 本议案已经公司薪酬与提名委员会全体成员审议通过。 本议案需提交股东会审议。 二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。 董事会经审议同意选举周磊先生担任公司第六届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通过且公司股东会选举其为执行董事之日起 至本届董事会届满之日止。 三、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。 董事会经审议同意选举周磊先生担任公司第六届董事会战略与 可持续发展委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员，均自本次董事会审议通过且公司股东会选举其为公司执行董事后生效。 四、审议通过《关于委任香港联交所授权代表的议案》 表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。 董事会经审议同意委任周磊先生担任香港上市规则3.05条项下 的公司授权代表，自本次董事会审议通过且公司股东会选举其为公司执行董事后生效。 五、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权。 董事会经审议同意在上海召开公司2026年第一次临时股东会， 并授权鲁伟铭副董事长（代行董事长）择机确定具体召开时间。 特此公告。 东方证券股份有限公司董事会 2026年3月2日 附件：周磊先生简历 附件：周磊先生简历 周磊先生，1978年生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士， 经济师。现任申能（集团）有限公司副总经理，公司党委书记。2000年7月至2003年12月任上海国际信托投资有限公司投资银行部业务 员；2003年12月至2008年12月任上海国际集团资产经营有限公司 融资安排部项目经理、经理；2008年12月至2010年8月历任上海 国际集团资产管理有限公司融资安排总部总经理、副总监；2010年8 月至2015年3月历任上海爱建信托有限责任公司副总经理、风险合 规负责人、总经理、党委副书记、董事；2015年3月至2019年9月 历任上海国有资产经营有限公司副总经理、总经理、党委副书记、副董事长、党委书记、董事长；2018年12月至2026年2月历任上海 国际集团有限公司投资总监、副总经理、党委委员；自2026年2月 起任职申能（集团）有限公司副总经理、公司党委书记。 中财网
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