林海股份(600099):林海股份有限公司2026年第二次临时董事会决议
林海股份有限公司 2026年第二次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本次董事会2项议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。 （二）本次董事会会议通知和材料于2026年2月26日以专人送达或电子邮件方式发出。 （三）会议时间：2026年3月2日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 1、关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案； 关联董事常康忠、黄文军、陆莹、卢中华、吴俊按程序回避,独立董事丁宝山、张增华、邓钊及职工董事尹爱勇投票表决； 同意4票，反对0票，弃权0票； 本议案已经独立董事2026年度第一次专门会议审议通过； 具体内容请详见2025年3月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-004）。 2、关于调整公司组织机构的议案； 同意9票，反对0票，弃权0票； 具体内容请详见2025年3月3日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于调整公司组织机构的公告》（公告编号：2026-005）。 特此公告。 林海股份有限公司董事会 2026年3月3日 ?报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议 中财网
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