先导基电(600641):上海先导基电科技股份有限公司第十二届董事会2026年第四次临时会议决议
上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026年2月27日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会 2026年第四次临时会议的通知，会议于2026年3月2日以通讯方式 召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参 加表决董事9名，公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下： 一、审议通过《关于〈2026年员工持股计划（修订稿）〉及摘 要的议案》 为了更好地实施本次员工持股计划，经综合评估、慎重考虑，根 据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《2026年员工持股计划》中资金来源、管理模式、资产管理机构等相关事项进行了修订，并形成了《2026 年员工持股计划（修订稿）》及摘要。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事朱世会、余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出 席的非关联董事一致表决通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。 上述修订事宜在公司2026年第一次临时股东会对公司董事会的 授权范围内，无需提交股东会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 二、审议通过《关于〈2026年员工持股计划管理办法（修订稿）〉 的议案》 鉴于公司对《2026年员工持股计划》进行了修订，为了保证本 2026 次员工持股计划的顺利实施，公司对《 年员工持股计划管理办 法》进行了同步修订，并形成了《2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事朱世会、余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出 席的非关联董事一致表决通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。 上述修订事宜在公司2026年第一次临时股东会对公司董事会的 授权范围内，无需提交股东会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 三、审议通过《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年3月18日（星期三）召开2026年第二次临 时股东会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。 特此公告。 上海先导基电科技股份有限公司董事会 2026年3月3日 中财网
 |