贵阳银行(601997):贵阳银行股份有限公司第六届董事会2026年度第一次临时会议决议
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1 贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2026年度第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。贵阳银行股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会2026年度 第一次临时会议以书面传签表决方式召开，决议表决截止日为2026 年3月2日。会议通知已于2026年2月25日以直接送达或电子邮件 方式发出。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。 会议对如下议案进行了审议并表决： 一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会发展 战略委员会议事规则>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会风险 管理委员会议事规则>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会关联 交易控制委员会议事规则>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会审计 委员会议事规则>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会提名 委员会议事规则>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会薪酬 委员会议事规则>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事会消费 者权益保护委员会议事规则>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司董事履职评 价办法>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司高级管理人 员履职评价办法>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司全面风险管 理规定>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司集中度风 险管理办法>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司大额风险 暴露管理规定>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司内部资本 充足评估程序管理规定>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司授权管理 规定>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司信用风险 内部评级体系管理办法>的议案》 表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 贵阳银行股份有限公司董事会 2026年3月2日 中财网
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