闻泰科技(600745):第十二届董事会第二十六次会议决议
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）2026年3月2日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会议通知。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明，与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求。 （三）本次会议于2026年3月2日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议5人），0人缺席会议。 （五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，董事会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，充分维护投资者权益，董事会提议向下修正“闻泰转债”的转股价格，并提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。 本次向下修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股指标高于调整前“闻泰转债”的转股价格，则本次“闻泰转债”转股价格无需调整。 具体内容请参阅公司于同日披露的《关于董事会提议向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公告编号：临2026-020）。 本议案尚需提交公司股东会审议通过。鉴于公司整体工作计划安排，公司董事会将择期发出召开股东会的通知，具体召开时间、地点等信息以另行公告的股东会通知为准。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 闻泰科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月三日 中财网
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