宜宾纸业(600793):第十二届董事会第四次会议决议
宜宾纸业股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四 次会议于2026年3月2日以通讯及传阅方式对议案进行审议，会议通知已于2026年2月27日以电子邮件的方式发出。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会审议议案情况 (一)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体 内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。 表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事李剑 伟、杨铭、严杰、李宇轩对该议案进行了回避表决。 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。 (二)审议通过《关于聘请常年法律顾问的议案》 同意续聘北京市天元（成都）律师事务所为公司常年法律顾问，聘 期为三年。 (三)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，新增“森林 经营与管护”业务项目。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。 (四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，新增“森林 经营与管护”业务项目，并对《公司章程》进行修订。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。 (五)审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。 (六)审议通过《关于制订<合规管理办法>的议案》 为进一步加强公司合规管理，提升依法合规经营管理水平，切实防 控风险，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规，结合公司实际，制定《合规管理办法》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 (七)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟于2026年3月18日召开2026年第一次临时股东会，具体内 容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宜宾纸业股份有限公司 董事会 2026年3月3日 中财网
 |