威博液压(920245):第三届董事会第十九次会议决议
江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 3月 3日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 2月 14日以微信或电话方式发出 5.会议主持人：马金星 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 1.议案内容： 为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2026年度公司（含子公司）拟向金融机构申请总额不超过 1.5亿元（含）的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将在授信额度范围内视运营资金的实际需求确定是否使用授信额度及使用的具体金额。具体授信额度、实际融资金额、担保方式、融资期限等以实际签署合同为准。 具体内容详见公司于 2026年 3月 3日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-017）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟于 2026年 3月 18日 15:00在公司三楼会议室召开 2026年第二次临时股东会。 具体内容详见公司于 2026年 3月 3日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-018）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》 江苏威博液压股份有限公司 董事会 2026年 3月 3日 中财网
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