清越科技(688496):清越科技第二届董事会第二十四次会议决议
苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十2026 2 27 四次会议通知于 年 月 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2026年3月2日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 “ 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 鉴于公司总经理高裕弟先生因工作安排调整，不再担任公司总经理，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈钢先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于2026年3月3日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《清越科技关于变更总经理的公告》。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。 特此公告。 苏州清越光电科技股份有限公司董事会 2026年3月3日 中财网
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