天奈科技(688116):天奈科技第三届董事会第三十次会议决议
转债代码：118005 债券简称：天奈转债 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2026年3月2日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2026年2月28日以电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限，全体董事对董事会的召集及召开无异议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： （一）审议通过《关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设和正常经营业务的前提下，公司使用额度不超过人民币4.9亿元（含4.9亿元）的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于使用可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。 表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。 （二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为全资子公司镇江新纳材料科技有限公司（以下简称“新纳材料”）提供不超过人民币5,000万元的担保额度，担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照董事会授权履行相关担保事项。 实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由天奈科技和新纳材料与贷款银行在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保额度及授权经公司董事会审议通过后12个月内有效。 本次天奈科技为子公司担保是综合考虑新纳材料的业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-011）。 表决结果：9票同意；0票反对；0弃权。 此议案已经公司第三届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。 特此公告。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 中财网
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