观想科技(301213):第四届董事会第十九次会议决议
四川观想科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第十九次会议通知于2026年2月25日以电话、邮件、专人送达等方 式发出，会议于2026年2月28日15:00在公司会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人，由董事长魏强先生召集并主持，公司高管列席本次会议。会议 的召集、出席人数、召开程序和审议内容均符合有关法律法规和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的 议案》 因公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围，根据《上市 公司章程指引》并结合其他相关法律法规及规范性文件，同步对 《公司章程》相关条款进行修订。同时提请股东会授权公司董事会 或其授权人士办理相关的工商变更登记及备案手续。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 本议案尚需经过公司股东会审议，并应当经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过。 详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围 并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-010）。 修改后的《四川观想科技股份有限公司章程》见公司同日刊登 于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的文件。 （二）审议通过《关于公司 2026年度为子公司提供担保额度 预计的议案》 本次为子公司提供担保额度预计有助于解决子公司业务发展资 金需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。 本次被担保对象均为公司全资及控股子公司，公司为其提供担保的 财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生 不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。对于控股子公 司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效 控制，公司具有充分掌握和监控被担保公司现金流向的能力，财务 风险处于公司有效控制范围之内，控股子公司的少数股东将根据法 律法规及金融机构要求，视情况为子公司借款提供与其持股比例相 同的担保或反担保。董事会同意此次为子公司提供担保额度预计事 项，并逐项审议通过以下议案： 2.01《关于公司2026年度为子公司（不含与关联方共同投资的 子公司）提供担保额度预计的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 2.02《关于公司2026年度为与关联方共同投资的子公司提供担 保额度预计的议案》 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，本议案 获得通过。关联董事魏强、易明权、王礼节已回避表决。 本议案尚需经过公司股东会审议。 详细内容请见公司于同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2026年度为子 公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-011）。 （三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会 的议案》 经审议，董事会决定于2026年3月18日（星期三）14:30时在四 川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司第一会议室 召开2026年第一次临时股东会，审议本次会议通过的相关议案。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股 东会的通知》（公告编号:2026-012）。 三、备查文件 1、第四届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 四川观想科技股份有限公司董事会 2026年3月3日 中财网
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