泓博医药(301230):第四届董事会第六次会议决议
上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于2026年2月25日以邮件的形式送达全体董事。会议于2026年3月2日上午10:00在上海市浦东新区凯庆路59号12幢二楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议应出席董事7名，实际出席7名，其中委托出席董事1人（董事PingChen先生因公务原因委托董事蒋胜力先生代为表决），根据《公司章程》等相关规定，公司过半数董事推举董事、副总经理蒋胜力先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于预计 2026年度综合授信额度的议案》 2026 2026 为满足公司 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟在 年度向银行申请总额不超过人民币4亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。上述授信额度及授信产品最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信额度有效期为自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月内。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长PingChen（陈平）先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案无需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2026年度综合授信额度的公告》。 2、审议通过《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的议案》 因子公司泓博智源（开原）药业有限公司（简称“开原泓博”）业务经营需要，2026年度公司拟为子公司开原泓博向中国银行开原支行、中信银行沈阳分行、招商银行股份有限公司沈阳兴顺支行申请授信业务提供担保，担保授信业务品种为流动资金贷款或承兑额度；担保授信总金额为不超过（大写）人民币肆仟伍佰万元整（以银行最终批准额度为准），担保方式为保证担保。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案无需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司开原泓博银行授信提供担保的公告》。 3、审议通过《关于预计 2026年度公司日常性关联交易的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2026年度日常性关联交易总金额不超过2,000.00万元人民币，主要内容为关联方提供技术开发服务。本次关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。 公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不会影响公司经营成果的真实性。 本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了过半数独立董事的同意意见。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票；关联董事安荣昌回避表决。 本议案无需提交公司股东会审议批准。 年度公司日常性关联交易的公告》。 4、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司及子公司拟使用不超过4亿元（含本数）自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品。总额度使用期限为公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。董事会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使现金管理投资决策权、签署相关文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施，授权期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内。 表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 本议案无需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第六次会议决议； 2、公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议。 特此公告。 上海泓博智源医药股份有限公司董事会 2026年3月2日 中财网
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