葵花药业(002737):第五届董事会第十七次会议决议
葵花药业集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年3月2日上午9时以通讯表决方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2026年2月26日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》之规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》 同意选举关一女士为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。 2、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 同意公司及下属各子公司根据2026年度经营管理需要，与关联方葵花集团有限公司（含下属非葵花药业体系的控股子公司）、格乐瑞(无锡)营养科技有限
独立董事专门会议审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。 2.01关于2026年度与葵花集团有限公司（含下属非葵花药业体系的控股子公司）发生日常关联交易的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。 公司董事长关玉秀女士、董事关一女士、关彦玲先生、周建忠先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。 2.02关于2026年度与格乐瑞(无锡)营养科技有限公司（含控股子公司）发生日常关联交易的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。 2.03关于2026年度与哈尔滨常星塑业有限公司发生日常关联交易的议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。 公司董事长关玉秀女士、董事关一女士、关彦玲先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议； 2、公司第五届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。 特此公告。 葵花药业集团股份有限公司 董事会 2026年3月2日 中财网
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