科力尔(002892):第四届董事会第十三次会议决议
除上述调整外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 根据2025年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。 公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议已审议本议案。 2、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对本次向特定对象发行股票预案进行了修订，董事会一致同意公司编制的《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 内，无需提交公司股东会审议。 公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议已审议本议案。 《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告进行了修订，同意公司董事会编制的《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 根据2025年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。 公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议已审议本议案。 《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订，董事会一致同意公司编制的《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。 5 0 0 0 表决结果：同意 票；反对 票；弃权 票；回避 票。 根据2025年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。 公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议已审议本议案。 《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）的要求和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等的相关规定，为保障中小投资者利益，结合公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了修订。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。 根据2025年第二次临时股东会对董事会的授权，本议案在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。 公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议已审议本议案。《关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2026年3月3日 中财网
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