永太科技(002326):第七届董事会第五次会议决议
浙江永太科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年3月2日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第七届董事会第五次会议。本次会议的通知已于2026年2月27日通过电子邮件、送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于签订<年产 20万吨锂电池电解液项目投资协议书>的议案》 公司拟与江苏滨海经济开发区沿海工业园管理委员会签订《年产20万吨锂电池电解液项目投资协议书》，拟在滨海沿海工业园投资建设年产20万吨锂电池电解液项目（暂定名，最终以政府备案信息为准），预计总投资金额5亿元，最终投资总额以实际投资为准。 同意9票，弃权0票，反对0票。 《关于签订<项目投资协议书>的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过了《关于取消子公司年产 20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目的议案》 投资建设年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目的议案》，同意邵武永太高新材料有限公司投资95,000万元建设年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目。 为优化资源配置效率、完善生产基地布局，在确保现有及规划产能足以满足未来市场需求的前提下，公司取消该项目建设。该项目自筹备以来，因市场环境及行业竞争格局发生显著变化，截至本公告日仍处于前期阶段，除已购置土地使用权外，未发生其他实质性投入，亦未形成实际效益，取消该项目不会对公司当前生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 同意9票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1、浙江永太科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议； 2、《年产20万吨锂电池电解液项目投资协议书》。 特此公告。 浙江永太科技股份有限公司 董 事 会 2026年3月3日 中财网
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