浙农股份(002758):第五届董事会第十七次会议决议
浙农集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年2月14日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2026年2月28日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于收购下属控股企业少数股东股权暨关联交易的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。董事曾跃芳系关联董事，回避表决。 根据《浙江省供销社社有企业领导人员管理办法》相关规定，社有企业领导人员不得持有下属企业的股权，提任的社有企业领导人员持有原下属企业股权的，按有关规定及时退出所持股权。为进一步优化公司治理结构，落实企业领导人员股权规范退出的要求，提高对下属企业的持股比例，公司拟按照《浙农集团股份有限公司成员企业职工股权管理指导意见》，收购总经理曾跃芳先生所持有的浙江农资集团金诚汽车有限公司（以下简称“金诚汽车”）股权。 2026年2月28日，公司全资子公司浙江农资集团有限公司（以下简称“浙江农资”）与曾跃芳先生签署了《股权转让协议》，拟以自有资金不高于6,498万元收购金诚汽车少数股东曾跃芳先生持有19%股权。最终股权转让价格根据《浙农集团股份有限公司成员企业职工股权管理指导意见》相关规定，并根据2025年度金诚汽车审计后的数据进行确定。交易完成后，浙江农资将持有金诚汽车71%的股权，仍为公司下属控股企业，不会导致公司合并报表范围发生变化。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购下属控股企业少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003号）。第五届董事会第四次独立董事专门会议、第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了该议案。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十七次会议决议； 2、公司第五届董事会第四次独立董事专门会议决议； 3、公司第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。 特此公告。 浙农集团股份有限公司董事会 2026年3月3日 中财网
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