恒逸石化(000703):第十二届董事会第三十一次会议决议
恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第三十一次会议通知于2026年2月27日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事，并于2026年3月2日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于提前赎回“恒逸转债”的议案》 自2026年1月28日至2026年3月2日期间，公司股票已满足任意连续三 十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格不低于“恒逸转债”当期转股价格的130%（即11.882元/股）的情形，已触发“恒逸转债”的有条件赎回条款。 结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“恒逸转债”提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“恒逸转债”赎回的全部相关事宜。 具体内容详见公司于 2026年 3月 3日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提前赎回“恒逸转债”的公告》（公告编号：2026-030）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议决议公告；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 2026年3月2日 中财网
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