小商品城(600415):第十届董事会第二次会议决议
浙江中国小商品城集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2026年 2月 14日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2026年 2月 28日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 9人，实际出席董事 9人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 聘任王正超先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日为止。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：临 2026-002）。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案经公司董事会提名委员会审议通过。 （二）审议通过了《关于公司部分董事2024年度薪酬兑现的议案》 关联董事许杭先生回避表决本议案。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚须提交公司股东会审议。 单位：万元
注：2.王栋先生于2019年3月8日至2024年7月7日担任公司副董事长，于2024年7月8日经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，选举为公司董事长。 注：3.赵文阁先生于2024年5月29日辞去公司董事长职务。 （三）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬兑现的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 单位：万元
注2：张奇真先生于2024年1月16日辞去公司副总经理职务。 特此公告。 浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会 二〇二六年三月二日 中财网
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