创远信科(920961):第八届董事会审计委员会换届公告
创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届董事会审计委员会换届公告 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开第八届董事会第一次会议 审议通过《关于选举公司第八届董事会审计委会委员的议案》。 二、董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理 人员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 经过选举，公司第八届董事会审计委员会组成人员如下： 主任委员（召集人）：胡仁昱先生 委员：冯跃军先生、朱伏生先生 董事会审计委员会委员的任期自公司第八届董事会第一次会议 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 三、换届对公司的影响 本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《公司章程》等 相关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。 四、备查文件 （一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八届董事会第一次会议决议》 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2026年3月2日 中财网
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