创远信科(920961):第八届董事会第一次会议决议
创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年2月27日 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路139弄1号楼 3.会议召开方式：现场和会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月12日以书面 方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第八届董事会成员已经公司 2026年第一次临时股东会选 举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举冯跃军先生担任公司第八届董事会董事长，履行主持股东会和召集、主持 董事会会议等职责，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届 及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-031）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 1.议案内容： 公司第八届董事会成员已经公司 2026年第一次临时股东会选 举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现选举陈向民先生担任公司第八届董事会副董事长，任期三年，任职期限自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届 及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-031）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于选举公司第八届董事会审计委会委员的议案》 1.议案内容： 公司第八届董事会成员已经公司 2026年第一次临时股东会选 举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会下设审计委员会，现换届选举第八届董事会审计委员会委员如下： 主任委员（召集人）：胡仁昱先生 委员：冯跃军先生、朱伏生先生 董事会审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起 至第八届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再 担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于公司高级管理人员换届暨聘任新一届公司高级管理人员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司拟聘任新一届公司高级管理人员，任期与第八届 董事会一致，具体如下： （1）聘任陈向民先生为公司总裁； （2）聘任王志先生为公司副总裁； （3）聘任于磊先生为公司副总裁； （4）聘任陈爽先生为公司副总裁； （5）聘任王小磊女士为公司财务总监、董事会秘书。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届 及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-031）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经第八届独立董事第一次专门会 议、第八届董事会审计委员第一次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 鉴于公司证券事务代表任期届满，根据《公司法》、《北京证券 交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，为完善公司 治理，结合公司实际工作需要，公司拟聘任秦焕喆先生为公司证券 事务代表，任期与第八届董事会一致。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事长、副董事长、高级管理人员换届 及证券事务代表聘任公告》（公告编号：2026-031）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第八 届董事会第一次会议决议》 （二）与会独立董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司 第八届独立董事第一专门会议决议》 （三）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术 股份有限公司第八届董事会审计委员会第一次会议决议》 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2026年3月2日 中财网
 |