宇邦新材(301266):第四届董事会第二十七次会议决议
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债 苏州宇邦新型材料股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知已于2026年2月26日通过电子邮件及通讯方式送达。会议于2026年3月2日以现场和通讯方式在公司三楼会议室召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中吕成英女士以通讯方式出席会议。会议由董事长肖锋先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，董事会同意公司在确保资金安全性和流动性，且不影响公司日常运营的基础上，使用不超过8亿元人民币或等值货币（含本数）闲置自有资金进行现金管理，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述期限和额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过8亿元人民币或等值外币（含本数）。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于使用超募资金进行现金管理的议案》 在确保不影响公司正常运营及确保超募资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币2,000万元的闲置超募资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险低、期限在12个月以内（含）的理财产品，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币2,000万元。同时，董事会同意授权管理层在上述期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部具体办理相关事宜。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金进行现金管理的公告》。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 公司第四届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会 2026年3月2日 中财网
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